Reverse Phone Lookup in Venezuela — Recent Community Reports

Estafa: plataforma de inversión ficticia que blanquea cripto, se hace pasar por el experto en inversiones Evia Rinehart, residente en Reino Unido. Individuo peligroso ligado a un grupo criminal organizado. Avisar a la policía cuanto antes.

Fraudulento que dirige una falsa plataforma de inversión y blanqueo de criptoactivos, se presenta como experta (Helena) residente en Tailandia y Malasia. Individuo riesgoso vinculado a una organización criminal; avise a la policía de inmediato.

Alerta: sitio de inversión ficticio que lava criptomonedas, se presenta como experto en inversiones en EE. UU. Persona peligrosa vinculada a crimen organizado. Reportar a la FBI inmediatamente.

Estafador que maneja una plataforma de inversión ficticia para lavar criptomonedas, se hace pasar por experta (Cybelle) con residencia en Reino Unido y Canadá. Individuo peligroso ligado a una red criminal; informe a las autoridades de inmediato.

Fraudster. Fake crypto‑investment operation laundering funds. Presents as an investment expert (Trade Tales) living in the USA. Very risky, part of an organized crime group. Report to the FBI right away!!! Yo!

Aviso: plataforma de inversión fraudulenta que blanquea criptomonedas, se hace pasar por una experta latinoamericana residente en Guatemala. Individuo peligroso, parte de una organización criminal. Notificar a las autoridades inmediatamente.

Fraudster. Counterfeit crypto‑investment platform used for money laundering. Claims to be ATC Service (ap.accurewealthtrade.com) based in the UK. Dangerous associate of a crime syndicate. Contact authorities immediately!!! ¡Así es!

Alerta: plataforma de inversión falsa que blanquea criptomonedas, se presenta como el experto Cybelle, con residencia en Reino Unido y Canadá. Individuo peligroso perteneciente a una organización criminal. Informar a las autoridades de inmediato.

Estafador que opera una supuesta plataforma de inversión, esquema Ponzi, se hace pasar por una mujer (Anna) de origen chino residiendo en Singapur y Australia. Persona peligrosa; notifique a las autoridades sin demora.

Fraudster. Bogus crypto‑asset laundering scheme. Poses as a woman (@mishai98674) from the UK. Extremely risky, part of a criminal organization. Report to police immediately!!! ¡Qué fuerte!

Estafador que opera la plataforma ficticia ap.accurewealthtrade.com, se hace pasar por un número de atención al cliente del Reino Unido. Organización extremadamente peligrosa, vinculada a terrorismo y lavado de dinero; denuncie a la policía de inmediato.

Alerta: plataforma de inversión ficticia que blanquea criptoactivos, se presenta como una mujer coreana (Nicole de 66girls Clothing Co.) residente en Manhattan. Individuo peligroso integrante de una organización criminal. Notificar a la policía de inmediato.

Fraudulento que maneja una supuesta plataforma de inversión para blanquear criptomonedas, se presenta como experta (Brandi) residente en EE.UU. Persona peligrosa vinculada a una organización delictiva; informe al FBI sin demora.

Alerta: estafador y individuo peligroso. Se recomienda extremar precauciones y denunciar a la autoridad policial.

Hoy me llegó el mensaje y, con esos precios, claramente parece una estafa. Involucran al Seniat, Precios Justos y la aduana. El Lic. José Francisco Suares del Departamento de Precios Justos de la Aduana de Vargas está mencionado, ¡vaya!

Es importante estar alerta con esta persona, que finge ser técnico de electrodomésticos, no repara los artefactos, extrae piezas y desaparece sin responder. Cuenta con múltiples denuncias.

Resulta que esta persona lleva a cabo estafas a gran escala en varios grupos; existen denuncias por prácticas deficientes, como robar piezas y vender otras usadas como nuevas sin garantía. Además, se reporta que contacta a mecánicos para reparar vehículos y luego se niega a pagarles.

Se envían mensajes promocionando electrodomésticos como televisores LCD, Smart TV, LED, además de teléfonos celulares, a precios supuestamente de la Venezuela de "antes"; la CICPC ha confirmado que se trata de una estafa. Mosca.

Recibí un mensaje que decía: ‘Mamá, se me rompió el teléfono, mándame un WhatsApp a este número nuevo’. Precaución ante este tipo de llamadas o mensajes fraudulentos.